คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเต็มเหนือการบริหารของฝ่ายจัดการบริษัทและมีอำนาจควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตำแหน่ง ชื่อ วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ประธาน
  • นายคิง ไว ชาน
18 พ.ค. 2559
รองประธานกรรมการ
  • นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน
  • นายฮาง ลี ชาน
  • 18 พ.ค. 2559
  • 20 มิ.ย. 2561
กรรมการ
  • นายหยู่เผิง หวง
  • นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ
  • นายเซา ซาน เจิง
  • 18 พ.ค. 2559
  • 19 พ.ค. 2559
  • 20 มิ.ย. 2559
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  • นางจิรพร พิมพ์ภูราช
  • ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล
  • นายสมประสงค์ มัคคสมัน
  • 27 พ.ค. 2547
  • 21 ธ.ค. 2547
  • 27 พ.ค. 2547

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

  • พิจารณาและอนุมัตินโยบายในการดำเนินงานของบริษัทและอำนาจอนุมัติธุรกรรม
  • เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม
  • รับผิดชอบและใช้ความสามารถอย่างสูงสุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
  • ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  • พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และแผนงานของบริษัท ตลอดจนการจัดการด้านการเงินและการปฏิบัติการอย่างเหมาะสม
  • ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในเรื่องสำคัญ ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท
  • ทำการประเมินผลให้เพียงพอต่อระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด
  • เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการและดำเนินการให้เป็นไปตามโครงสร้างและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล
  • ให้คำปรึกษาและดูแลให้มีการชำระค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างเหมาะสม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

(662) 129-5913